„Forexlitos“ tikslinio inspektavimo metu nustatyta, kad bendrovė tinkamai nevykdė reikalavimų, susijusių su tarptautinių finansinių sankcijų, ribojamųjų priemonių įgyvendinimu, pranešė LB.
Taip pat nustatyta, kad „Forexlita“ nepakankamai aiškinosi klientų dalykinių santykių tikslą bei pobūdį, tinkamai netikrino, ar klientai ir naudos gavėjai priklauso politiškai pažeidžiamų asmenų grupei, nustatyta ir operacijų stebėsenos trūkumų. Už šiuos pažeidimus bendrovei buvo skirtas įspėjimas.
Taip pat skaitykite:
„Forexlita“ įpareigota ne vėliau kaip iki rugpjūčio 31 dienos pašalinti visus nustatytus trūkumus.