Tyrimą atlikusi LPT nustatė, kad „Baltic Bet“ nesurinko ir neįvertino informacijos apie klientą ir jo lėšų kilmę, neturėjo įrodymų apie jų šaltinius. Be to, įmonė neužtikrino, kad kliento statomos sumos atitiktų turimą informaciją apie jį.
„Tai svarbus atspirties taškas vykdyti tolesnę kliento veiksmų stebėseną bei nustatyti įtartinas operacijas. Bendrovė netinkamai vykdė įstatymo reikalavimus dėl kliento pažinimo ir dalykinių santykių stebėsenos. Tai būtina pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonė“, – teigiama pranešime.
Skirdama baudą LPT atsižvelgė į lengvinančias aplinkybes – bendrovė patikrinimo metu bendradarbiavo su tarnyba.
Sprendimas dėl „Baltic Bet“ dar gali būti skundžiamas teismui.