„Patikrinimo metu nustatyta vidaus procedūrų, susijusių su sustiprintu kliento tapatybės nustatymu ir dalykinių santykių bei operacijų stebėsena, pažeidimų ir trūkumų“, – penktadienį pranešė bankas.
Prenumeratoriams
Lietuvos fintech bendrovei – 98 tūkst. eurų bauda
Pinigai / Žygimanto Gedvilos / BNS nuotr.
Elektroninių pinigų įstaigai „ConnectPay“ Lietuvos bankas (LB) skyrė 98 tūkst. eurų baudą už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos pažeidimus.
Loading widget group article_middle_widgets...