Tokiais neteisėtais veiksmais vienas iš kaltinamųjų, veikęs įmonės naudai, siekė išvengti privalomo, į valstybės biudžetą mokėtino pridėtinės vertės mokesčio, iš viso daugiau kaip 400 tūkst. eurų.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, pagrindiniu nusikalstamos veikos organizatoriumi buvo anksčiau neteistas 58-erių šiaulietis G.M., šiuo metu gyvenantis Ispanijoje. Įtariama, kad jis, būdamas Šiauliuose registruotos įmonės direktoriumi, vykdė nusikalstamą schemą, susijusią su transporto priemonių importu ir prekyba, dokumentų klastojimu bei apgaulingu apskaitos tvarkymu.